Prevención del Lavado de Activos
Estudio MGM se proyecta en la Prevención Del Lavado de Activos a través de auditorías sobre el origen de fondos de distintas entidades o empresas, que así lo requieran en el marco de los servicios. El principal objetivo se centra en detectar si los activos tienen un origen legal o ilegal para poder llevar a cabo una devolución ante los organismos competentes.
En este sentido, podemos encontrar dentro de los ámbitos de incumbencia: